Motivos Devolução de Cheques

11 - Insuficiência de fundos (1ª apresentação) 
12 - Insuficiência de fundos (2ª apresentação) 
13 - Conta encerrada 
14 - Prática espúria (Compromisso Pronto Acolhimento) 
20 - Folha de cheque cancelada por solicitação do correntista 
21 - Contra-ordem ou oposição ao pagamento 
22 - Divergência ou insuficiência de assinatura 
23 - Cheques de órgãos da administação feeral em desacordo com o Decreto-Lei nº 200 
24 - Bloqueio judicial ou determinação do BACEN 
25 - Cancelamento de talonário pelo banco sacado 
26 - Inoperância temporária de transporte 
27 - Feriado municipal ão previsto 
28 - Contra-ordem ou oposição ao pagamento motivada por furto ou roubo 
29 - Falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista 
30 - Furto ou roubo de malotes 
31 - Erro formal de preenchimento 
32 - Ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação 
33 - Divergência do endosso 
34 - Apresentado por estabelecimento que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato 
35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário ("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça sacada.
36- Cheque emitido mais de um endosso - Lei nº 9.311/96 
37 - Registro inconsistente 
40 - Moeda inválida 
41 - Cheque apresentado a banco que não o sacado 
42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado e o recibo bancário trocado em sessão indevida 
43 - Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, persistindo o motivo de devolução 
44 - Cheque prescrito 
45 - Cheque emitido por entidade obrigada a emitir Ordem Bancária 
46 - CR-Comunicação de Remessa cujo cheque correspondente não for entregue no prazo devido 
47 - CR-Comunicação de Remessa com ausência ou incosistência de dados obrigatórios 
48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 sem identificação do beneficiário 
49 - Remessa nula, caracterizada pela representação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45 
51 - Divergência no valor recebido 
52 - Recebimento efetuado fora do prazo 
53 - Apresentação indevida 
54 - Ausência ou irregularidade no carimbo de compensação (ordens bancárias e fichas de compensação, exceto bloq. cobrança) 
55 - Ausência ou irregularidade da autenticação mecânica 
56 - Transferência insuficiente para a finalidade indicada (na Ordem Bancária ou DOC "C") 
57 - Divergência ou não preenchimento de informação obrigatória nos DOC e Ordens Bancárias 
58 - DOC "C" e "D" emitidos para depósito em poupança 
59 - Ausência de expressão "transferência internacional em reais-natureza da operação" (Circular 2.329) 
61 - Papel não compensável 
62 - DOC "D" com divergência indicação nº do CPF/CNPJ ou sem indicação do tipo de contadebitada ou creditada 
63 - Registro incosistente - CEL cobrança 
64 - Arquivo lógico não processado parcialmente 
66 - DOC "D" de conta individual (único CPF) para conta conjunta (dois CPFs) e vice-versa



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